合肥警方揭开“融和贷”“妥妥当”P2P投资平台骗局 16名嫌疑人被刑拘

　　近日，合肥包河公安分局发布消息称，“融和贷”、“妥妥当”两个P2P投资平台的实际控制人张某被扭送至公安机关，该案涉及的集资参与人遍布全国，截至案发，已累计吸收资金近30亿元。

　　“融和贷”、“妥妥当”因平台资金链断裂控制人扭送警方

　　据合肥警方透露，“融和贷”、“妥妥当”因平台资金链断裂，实际控制人张某成，于2017年12月12日被投资群众扭送至公安机关。目前，公安机关正在依法开展调查。

　　经侦查，张某成等人依托“融和贷”、“妥妥当”P2P平台，对外宣传两个平台具备深厚背景，以虚假标的与较高利息回报为诱饵，利用其本人掌握的银行账户作为借款人账户形成资金池，向社会公众非法吸收巨额资金用以吸新还旧，以及偿还个人欠款。

　　案发后，合肥包河公安分局高度重视本案，迅速成立专案组进行案件侦破工作，先后对以张某成为首的十六名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，同时积极追赃挽损，查封冻结一批涉案资产。

　　张某成，49岁，合肥本地人。自2010年起，他先后注册成立了合肥长润汽车销售服务有限公司、安徽福池保理有限公司等数十家“长润”系公司，对外统一宣称为长润集团。

　　2015年以来，张某成先后通过股权变更掌握安徽鼎冠金融信息咨询有限公司、合肥安易贷投资管理有限公司。随后，他以这两家公司的名义推出“融和贷”、“妥妥当”P2P平台，依靠PS的车标、房标以及其所控制的长润集团子公司互开的虚假承兑汇票为平台标的物，以高额收益为诱饵，持续采用吸收新用户资金，用于兑付老用户本金及收益等方式，通过第三方支付平台和网银，向不特定社会公众大量吸收资金。

　　该案涉及的集资参与人遍布全国，截至案发，已累计吸收资金近30亿元，而未兑付集资参与人的本金数额达3亿余元。

　　该平台真实投资用户近6万个，该集团均为空壳公司

　　在“融和贷”、“妥妥当”两个平台资金链断裂时，平台注册用户120余万个，真实投资用户近6万个。如此数量巨大的用户意味着需要巨额的资金流水。为了维持平台的运转，平台需要吸引更多的集资参与人继续投入资金。

　　为了招来更多的集资参与人，张某成精心炮制了一个“长润产业集团”的假象。在“妥妥当”平台中，借款人主要系张某成控制的所谓的“长润集团”企业，在对借款企业宣传中，“长润集团”企业有数十家，涵盖汽车销售与维修、土地、厂房、支付牌照等不同产业。但警方调查显示，所谓的“长润集团”基本上均为空壳公司，没有实际经营，根本不具备盈利项。

　　这数十家没有实际经营的企业，其中大部分也是为了对外虚假宣传而设立，其中，张某成居然对外声称“长润集团”总部的土地和办公用房价值数亿元。

　　除了把内部交易当成旗下公司收益对外宣传外，张某成还采取一些更隐蔽的手段宣传其本人实力。他声称自己在淮南市有一块76亩的住宅用地，价值几个亿。而警方通过调查发现，这块地系其他公司所有，与张某成没有任何关系。张某成虽与该公司签订了股权转让协议，但仅仅支付了几百万元的定金。他在不具有该块土地所有权的基础上，对外宣传已经拥有了这块住宅用地，大肆炒作集团实力。

　　警方正全力开展追赃挽损工作

　　据悉，目前公安机关正在加快案件侦办进度，全力以赴开展追赃挽损工作，最大限度挽回集资参与人的损失。

　　警方呼吁所有集资参与人通过理性合法的途径表达诉求，不信谣、不传谣、不受蛊惑，不组织、参与各类非法活动。

　　本案现已移送起诉，但追赃挽损工作仍在进一步开展中。